“一夜暴富”的美梦还在继续交易所的“对策”

最强监管风暴已经开始，陆续有加密货币交易所宣布撤回国内用户。 看似潮水已经退去，但仍有暗流向相反方向流去。

这两天，北京商报记者发现，仍有交易所开放境内交易，甚至仍在利用交易大赛等营销手段吸引新客户、拉动活跃度； 此外，尽管监管整顿力度加大，多维度打压，仍有不少币币用户通过更换IP地址、更换登录地址、选择其他交易所等方式继续炒币，“一夜暴富”的梦想仍在继续。 。

交易所的“对策”

最近几天，报纸上最常见的一句话就是：“币圈已经进入至暗时刻”。 从多个监管部门、金融机构集体封锁、搜索平台多方封锁、各种涉币社交群聊解散、交易集体“撤资”等多重迹象来看，这场史无前例的“清币”操作似乎无可挑剔。

“但市场还是有对策的。” 炒币者的日常聊天也暴露了市场的真实现状。

北京商报记者注意到，在官方宣布退出的另一边，仍有多家交易所开放给国内用户进行交易。 根据用户反馈和记者亲自测试，一直声称退出中国市场的币安给了很多本币居民炒作交易的机会。

一方面，在登录过程中，尽管被提醒登录地点为中国北京，北京商报记者仍于9月28日通过App和官网登录币安平台。其中，App登录过程中过程中，平台显示“连接错误”，但第二次尝试后，记者成功登录App并进入交易页面； 除了App之外，记者进入官网，点击链接跳转至官网，进入手机验证，验证邮箱地址后，也登录了币安平台。

据币安平台页面显示，除了现货交易、杠杆交易、合约交易外，平台还推出了币安理财、币安矿池、质押借贷、流动性挖矿、币安支付等多项金融服务。 需要说明的是，除了照常登录外，币安依然可以进行交易操作，而且在整个体验过程中，北京商报记者并未发现该平台未对国内用户开放的风险提示。

9月28日上午11点，北京商报记者就币安平台交易情况向币安进行采访。 9月29日15:00，币安相关负责人回复记者称，“币安已于2017年退出中国，在中国没有办事处，中国IP无法访问币安网站，手机注册已被屏蔽，该App已从中国应用市场下架。”

上述币安相关负责人也提到，币安产品并非专门针对中国用户，而是会根据手机选择的语言自动匹配文本。 使用互联网产品时请遵守当地法律法规。 币安将定期对用户进行自查。 不遵守标准的用户将被及时提醒并删除。

针对币安相关负责人描述的情况，北京商报记者于9月29日再次登录币安App体验，多次尝试进行现货交易等操作，却被提醒“下单失败”。 ：交易已禁用。”

不过，记者仍然可以通过币安平台提供的C2C交易渠道正常购买虚拟货币。 此外，记者从另一位国内用户的评价中发现，仍可进行一键买/卖币操作、杠杆合约交易等，交易照常进行。

针对这一情况，北京商报记者再次询问币安平台，但截至发稿并未得到后者的回应。

易观高级分析师苏晓锐表示，币安仍然向国内用户开放交易的行为，一方面违背了当前监管的大方向，业务运营的可持续性值得怀疑。

北京中闻律师事务所律师李亚也评论称，根据目前国内对虚拟货币的监管政策，在境内或向我国居民提供虚拟货币相关金融服务属于非法金融活动。 这些金融服务既不合法也不非法。 符合规定，一经查实，相关机构主体需要承担法律责任。

硬币投机者的“梦想”

业内人士表示，交易所清算难度较大。 根本原因是货币投机者的投机需求。

“即使我们的交易平台被撤了，用户还是得在该炒的时候炒。交易所这么多，他们有很多地方可以去。” 一家准备退出国内市场的交易所负责人一针见血。

北京商报记者注意到，尽管监管近年来启动多轮整治，屡次收紧、多维度打击，但仍有不少币币用户通过更换IP地址、更改登录地址、并选择其他交易所。

正如9月29日，盯着币安平台杠杆合约交易的币民李斌（化名）告诉北京商报记者，自己每天最关注的就是币价走势，以“找准时机，骑博摩托”。

“我们也知道这些交易在国内是非法的，但币圈游戏太疯狂了，你可以禁止平台，但更难禁止的是人性。” 李斌盯着手机告诉北京商报记者。 如今，在所有的投资渠道中，无论是证券、基金还是房产，回报率已经比较低了，但同样的成本，通过参与货币交易，可能会获得更高的回报。

“你看，我每天开合约，我也知道有风险，但一旦开对方向，每天的利润可以达到几万美元。大佬一夜暴富的案例很多。这这种诱惑实在是难以抗拒，也正是因为如此，才会有那么多的人进来，占领，再占领。” 李斌说道。

然而，与李斌“一夜暴富”的梦想相反，几秒钟之内，李斌操作的交易指令又损失了200美元。

众所周知，虚拟货币的价格波动很大。 当杠杆工具加入后，就变成了无情的赌博生意，一不小心就有爆仓的风险。 虽然极少数投资者获得了小幅收益的短期“财富升值”，但值得注意的是，还有更多的投机者在睡醒后常常发现自己的资产“归零”的尴尬境地。

汇点地数据显示，截至9月29日19:00，近24小时已有3.25万人爆仓，爆仓金额达1.17亿美元。 与前期相比，这一数据并不令人意外。 随着币价暴涨，爆仓事件并不少见。 以2021年5月17日为例，24小时内就有超过13.8万人被清算，货币资金被套现多达76亿元。

李亚对北京商报记者坦言，“目前，仍有一些没有任何支持的所谓项目方在发行各种空气币，并且还在国内进行有组织的交易，这些违法行为已经屡屡发生”。被禁止，主要原因也是在利益的驱动下，仍然有人铤而走险，对币币交易中的虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险视而不见。投机有一个一夜暴富的梦想。”

整治仍任重而道远

近日，央行等十部门发布了关于虚拟货币整顿的通知。 从通知的措辞来看，监管打击虚拟货币的决心是坚决的。 与虚拟货币相关的商业活动直接定性为非法金融活动，而比特币、以太坊、Tether等虚拟货币并不违法。 其在法律上是可以赔偿的，并规定境外货币兑换机构向境内居民提供服务也是违法的。

但从市场各方情况来看，整治虚拟货币非法交易行为还有很长的路要走。

苏晓锐指出，随着监管加大对虚拟货币相关活动的打击力度，一些公开的货币炒作及相关业务逐渐转入地下。 另外，在市场上，一些投机和发财的心态一直存在。 ，而币圈里还有一些运营机构幸运地没有被发现。 在她看来，目前还没有发生涉及炒币的典型大案要案，震荡市场的氛围尚未完全形成。

不过，在苏晓锐看来，监管文件的发布也给市场带来了明确的预期，那就是虚拟货币相关机构和从业者的空间将越来越狭窄。 她认为，后续应重点关注与炒币相关的虚拟货币运营主体、实际控制人及金融环节，建议后续监管加大对此类行为的打击力度，树立典型。案例震惊市场。

李亚还表示，目前，对于虚拟货币相关经营活动的监管趋势越来越严格和具体。 对于后续整改，他建议，一方面，相关监管部门要加强对虚拟货币的监管政策和打击力度。 另一方面，还需要加强对公众的宣传教育，向社会宣传虚拟货币炒作等相关经营活动的违法行为。 、危害及其表现形式等，增强公众的风险防范意识。

北京商报记者 刘思红