币圈龙头竟被造USDT，这是怎么回事？

近日，一位朋友分享了一个悲伤的故事。 他在网上遇到了一位网友，这位网友时不时地问他是否需要购买“石油”。 起初，他误以为对方是做石油交易的，后来通过朋友圈观察，发现有猫腻。 每当夜幕降临，这位网友就会变得异常活跃，在朋友圈发布一些令人费解的图片，比如青蛙、老鼠等，并附上“增幅十倍以上”等文字。 最后他恍然大悟，原来这位网友涉足虚拟货币市场，还给USDT（稳定币）起了个绰号“石油”。

在不断收到这位热心网友的推荐后，他认为投资虚拟货币可能是一个潜在的机会。 于是，在这位网友的引导下，他踏上了虚拟货币投资之旅。 对于加密货币社区的新手来说，资金的流入和流出是一个相当复杂的过程，尤其是在购买USDT时。 幸运的是，这位热心网友总是能够及时伸出援手，帮他解决经济问题。 随着时间的推移，两人的关系逐渐升温，投资规模不断扩大。

然而，当他最近从该网友那里购买了价值数十万美元的USDT时，当他试图将资金转移到他的另一个钱包地址时，发现了一些异常。 他这才发现，自己购买的USDT似乎有问题。 是的，他买了假“油”

01

币圈龙头实实在在被打造出来

USDT作为与美元挂钩的虚拟货币，被称为“稳定币”，其价格长期与美元保持着相对稳定的关系。 该货币由 Tether 发行，该公司声称每一枚 USDT 都是 100% 储备支持的，这意味着发行的每一枚 USDT 都有美元或等值资产支持。

对于币圈的朋友来说，USDT无疑带来了极大的便利。 它就像一座连接现实世界中虚拟货币和法币的桥梁，为区块链世界提供稳定的价值存储工具。 该功能显着降低了虚拟货币价格波动带来的风险。 2023年12月数据显示，USDT市值已达910亿美元，可见其巨大的市场规模。

然而，随着USDT的广泛普及，一个问题也逐渐浮出水面——假USDT的出现。 所谓假USDT通常是指与Tether公司无关的假冒产品。 这些假冒产品是如何生产并在市场上流通的？ 我们如何识别并预防它们？ 接下来，本文将为您详细探讨这些问题。

02

仿冒USDT常用模板

制造假USDT其实并不复杂，其欺诈模式也比较常见。 根据已知的USDT诈骗案例，主要有以下三种情况：

1、冒充Tether公司官方网站或应用。

犯罪分子会利用Tether公司的名义创建类似或相同的网站或应用程序，并以多种方式进行推广和宣传，诱骗投资者在这些平台上购买或兑换USDT。 这些平台通常会提供有吸引力的优惠或激励措施来吸引投资者。 但这些网站或应用程序与Tether公司没有任何关系，发行的USDT均为假冒产品。

例如，2021年5月，宁乡市公安局丽景铺派出所接到报警。 记者李先生称，他通过聊天软件认识了一个人，自称拥有大量USDT币，愿意低价出售。 双方约定在宁乡某大型商场进行现场交易。 交易过程中，对方展示了一款数字钱包APP，显示钱包内有大量“U币”，并表示转账操作将在该APP内完成。 然而，李先生转了20万元后，对方却以各种借口离开。 据犯罪嫌疑人介绍，他们使用的“U币”是通过数字钱包APP虚拟化的，可以在后台随意控制金额，制作虚假转账接口。

2、伪造USDT的合约地址或代币标识。

犯罪分子会利用虚拟货币技术的特点，创建与USDT类似或相同的合约地址或代币标识符，并通过各种渠道进行分发和交易。 这些假合约地址或代币标识符对于非专家来说很难识别。 文章开头提到的诈骗案就是采用的这种方式。

3、利用中介平台或个人进行转账、交易诈骗。

犯罪分子经常利用中介平台或个人，如虚拟货币交易所、数字钱包、代理等进行转账或交易。 他们往往会声称拥有大量USDT库存，并以低于市场价格的价格出售或兑换。 然而，这些中介平台或个人实际上并不拥有他们声称拥有的USDT。 一旦受害人支付大额款项，犯罪分子立即失去联系。

例如，在吉林省发生的一起案件（2021吉01刑终143号）中，被告人张某与郑某通过相亲网站相识，共同进行USDT交易。 2020年7月末，受害人董某、颜某在网上结识了正在出售USDT的郑某。 郑某声称这个价格比市场价低了50美分，于是两人决定与郑某进行交易。 2020年8月2日，张某在酒店出示了手机钱包中的USDT金额，并按照张某的指示，成功与董某、颜某完成了数笔小额交易。 随后，董某、颜某要求好友黄某分两期向郑某提供的唐畅账户转账129万元，购买20万USDT。 然而，当张某使用手机转账USDT时，却无法完成交易。 张某谎称可能是区块链确认问题，并安抚对方等待。 接到郑某逃跑的指令后，张某借口去洗手间，随后逃离现场，离开长春。

03

如何防止被骗？

了解了常见的诈骗手段后，我们就需要采取相应的预防措施。 对于币圈新手来说，如果您打算购买USDT虚拟币，以下反欺诈建议值得参考：

USDT Tether Coin 公司的官方网站是： 官方应用程序是 TetherWallet。 如果有人声称Tether公司推出了价格优惠的网上商城，请提高警惕并立即屏蔽。 任何与 Tether 公司合作但使用与官方渠道不匹配的链接或应用程序的人都可能是骗局。

新手投资者应尽量选择在海外拥有合法牌照、信誉良好的主流虚拟货币交易所进行USDT交易。 不要轻信骗子的话，通过微信或Telegram进行私密交易，否则万一出了问题就很难追查。 同时，该微信账号并非实名账号，很可能是被骗子获取的账号。

在进行大额USDT交易时，请务必检查USDT合约地址，确保其真实性。 同时通过区块链浏览器查询交易记录，判断是否存在可疑地址或交易，避免购买被标记为黑市的USDT。

警惕价格异常。 如果某个平台或渠道的USDT价格与市场价格相差过大，尤其是远低于市场价格，则应特别小心。 这很可能是诈骗或非法交易。

为了安全起见，请尝试使用您下载的数字钱包或交易所上的地址来收款。 避免下载和使用其他人推荐的山寨钱包应用程序。

继续学习区块链虚拟货币的技术和法律知识，增强自身的防范意识和能力。 例如，关注洪林律师微信公众号等渠道，获取更多相关信息和建议。

结论：

不少币圈朋友戏称，当前的虚拟货币行业就像一片黑暗森林。 在这样的环境下，发币项目、不靠谱的交易所、标榜帅哥美女的网友，都在想方设法从你不足的钱包中牟利。 这对于这一代玩家来说确实是一个巨大的挑战。 可以预见，数字资产安全攻防战还将持续多年。 希望本文能为您提供一些有用的指导，帮助您在这个复杂的环境中保护您的利益。

结尾