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「黑U骗局」揭露欺诈手法,防止更多人受到损失

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“黑U”是指被犯罪分子用来进行网络赌博、敲诈勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴力恐怖等链上非法活动的USDT。 借助区块链的匿名性和流动性,这类黑U对行业影响力很大。 该团体的成员带来了相当大的法律风险。 然而,一些“投资者”相信“危难中可发现财富”,实际上将协助该团伙出售赃物视为套利机会,从而被抢劫或被欺骗。

接下来,我们将揭露“黑U骗局”的一些诈骗手段,避免更多人遭受损失。

我在网上买黑U的时候被骗了。

“黑U现在应该在6.2到6.4左右,反正我买了。” ——小xx 发表于2022年8月3日

“别信,我被骗了,用了三万U。” ——小xx发表于2022年8月16日

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以上内容来自加密社区论坛上的两篇帖子。 黑U买了黑U,13天内就完全变了一个人。

骗子通过各种渠道联系受害者。 在建立了一定的信任基础后,他们声称有渠道低价出售黑U,但实际上出售的是假美元。 常见的诈骗手段是,诈骗团伙通过小额交易建立信任,让受害人误以为有便宜货,一步步步入陷阱,最终收到假美国进行大额购买。

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这其实是一个典型的加密货币杀猪骗局,技术含量不高,但是对人性中的贪婪把握非常准确。 此前,Bitrace团队曾在“HT砖套利诈骗案”中协助受害人追回被骗资产,目前正在协助“BSC生息诈骗案追回资产”,均属于此类。

线下买黑U的时候被抢了。

同样,针对货币投机者的线下场外抢劫犯罪往往与敲诈勒索相结合。 犯罪分子谎称自己手中的USDT是涉案资金(或者可能真的是涉案资金),并愿意快速低价出售,但只接受线下交易。 目的是欺骗受害人到达目的地,然后采用暴力手段将现金骗走。

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一些受害者要么认为个人交易或持有加密货币是违法的,出于误会而不愿报警,要么自己从事非法活动,被强奸过,自然不敢联系执法机构。 犯罪分子利用这种恐惧来逃避法律制裁。 Bitrace团队在之前的文章《谨防加密货币线下交易中的犯罪风险》中披露了相关案例。

检测黑U被盗

随着大量交易所账户或链上地址“反向冻结”案例的出现,加密货币采用者逐渐认识到黑灰加密资金对自身交易或业务的危害。 因此,尽管缺乏识别能力,明智的参与者已经开始建立资金风险控制机制,防止账户被限制。

盗币者就利用了这一需求,谎称有网站或工具可以检测加密地址中的USDT是否是涉案资金,但实际上提供的是钓鱼链接。 受害者意外授权后,该地址中的资产会有丢失的风险。

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此类钓鱼诈骗活动数不胜数,加密安全公司网站、社交软件被冒充攻击的情况屡见不鲜,给盲目信任的投资者造成巨大损失。

不害怕也不贪婪

我们可以通过技术手段拦截恶意程序、代码漏洞、闪贷等攻击方式,但非技术诱饵、PUA或谎言就不那么容易防范了。

这类“黑U骗局”就是这样。 他们没有很高的技术含量,不会轻易造成单笔数亿美元的损失。 然而,作为web3领域传统的成熟骗局,他们对人类情感的把握很好。 它准确、有效,因此覆盖人群更广,造成的危害也更大。

对于行业投资者来说,或许控制自己的情绪与安全使用加密工具同样重要。

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