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最近几年
比特币暴涨让币圈火了
货币投机已成为新型热门投资方式
犯罪分子也将贪婪的目光瞄准了这一地区
利用人们一夜暴富的欲望
实施电信网络诈骗
玉环向先生被骗投资USDT。
4天内被骗超300万元！
近日，玉环市检察院提起公诉后，法院一审以诈骗罪判处吴某、刘某等四人有期徒刑八年零两个月至七年零六个月。
|“孟老师”推荐的股票全部出现喜人上涨|
2020年8月，家住玉环的向先生被拉进了一个名为“渴望21萌学院”的股票微信群。 群里有一位名叫“孟建中”的老师，定期给群里的成员讲课、推荐股票，同时还负责为群友提供一位分析股票的老师。 起初，向先生并没有太关注集团内部的动态。
当年8月底，“老师助理”贴出了一张群主“孟老师”近期股票买卖的漂亮“分数图”。 接下来的几天，向先生看到“孟老师”推荐的几只股票都在快速上涨。 不少群友也表示买了就赚钱了，甚至还在群里发红包。 项先生见状，兴奋不已，也花了一些钱炒股票。 几次买卖股票，赚了一点钱，我对“孟老师”越来越相信了。 于是，向先生果断添加“孟老师”和“助理老师”为私信好友，经常听“孟老师”讲各种投资经历。
为了避免上当受骗，向先生还把群里的其他人加为私信好友，经常交流。 看来大家都跟着“孟老师”赚钱了。 看看群里的其他投资人，虽然都来自世界各地，但因为共同的致富梦想，成了经常聊天的朋友。 向先生渐渐放松了警惕。
|“财富钱包”里的钱一夜蒸发|
2020年10月4日，“孟老师”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。
出于谨慎，向先生上网查了一下，发现所谓的USDT是一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币。 它是存放在外汇储备账户中、以法定货币为支撑的虚拟货币。 而且，我从网上了解到，当时USDT的总市值超过了240亿美元，只有比特币和以太坊市值更高。 向先生以为比特币的价格一个月就涨到了4万美元。 这次他遇到了高贵的“孟老师”求助。 也许USDT Tether也能让他赚大钱。
于是，向先生根据“孟老师”助理发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的App。 同年10月13日，他根据“孟老师”的介绍尝试充值2万元投资Tether。 大约一个小时，4000元就到了他的账户上。 向先生大喜，又充值了8.2万元。 当天他获利4万多元。 巨额利润跑到了向先生的脑子里，他根本没有去核实USDT的真实行情涨幅。 10月15日，“孟老师”让他帮他下单买涨跌。 如果他买对了，他就会盈利，他就不怕不赢。 只要提前买了保险，损失的钱就不会被扣除。
向先生看了一眼，说道：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！” 于是，从当天上午10点充值20万元开始，他全天陆续在平台充值11次。 他充值了近300万元，最多去银行充值110万元。 当天下午，他的账户上就多了60万元。 截至次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。 也就是说，从他接触Tether的第一天起，短短3天内，他就已经“赚”了近200万元。
这时，“孟老师”对他说：“明天我带你去做500万元的订单，利润会更高，你账户里一定要准备好500万元。” 当晚向先生又充值了5万元，补足了金额。 500万元。
准备第二天继续“大推”的向先生，晚上9点左右照常与“孟老师”沟通，却发现平时即时回复的“孟老师”并没有回复微信。 他还寻找了“助教”以及他之前加过群的好友。 无一例外，他的微信都没有人回复，他也联系不上。 这时，向先生突然醒了，并报了警。
|诈骗团队跨境交易|
接报后，警方迅速调集警力侦查此案。 随后，以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。
原来，这个以Tether炒作为名的诈骗组织是由国内外诈骗团队相互配合组成。 国外诈骗团队负责搭建框架，为国内诈骗团队提供学习和操作的人员和思路。
吴某是国内诈骗团队的负责人。 据他和同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。
诈骗手法的秘密：
1. 指定专人负责将潜在受害者引入微信群；
2、骗子在群内各司其职，利用P图让虚拟老师推荐股票获利等手段，让群内成员相信推荐股票老师的实力；
3、骗取信任后，引导客户在“东方财富钱包”App上投资Tether；
4、境外诈骗团伙登场，虚构保险机制吸引受害人投资。 只要客户存钱进去，钱就立即被转移到国外，而受害者看到的都是平台上虚假的利润数字。 。
经查，除向先生外，另有6人被骗共计400万元以上。
| 检察官提醒|
投资理财一定要选择正规的渠道和平台，不要因为所谓的高回报而落入不法分子的陷阱。
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