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比特币暴涨让币圈大火炒币4天被骗300多万

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最近几年

比特币暴涨让币圈火了

货币投机已成为新型热门投资方式

犯罪分子也将贪婪的目光瞄准了这一地区

利用人们一夜暴富的欲望

实施电信网络诈骗

玉环向先生被骗投资USDT。

4天内被骗超300万元!

近日,玉环市检察院提起公诉后,法院一审以诈骗罪判处吴某、刘某等四人有期徒刑八年零两个月至七年零六个月。

|“孟老师”推荐的股票全部出现喜人上涨|

2020年8月,家住玉环的向先生被拉进了一个名为“渴望21萌学院”的股票微信群。 群里有一位名叫“孟建中”的老师,定期给群里的成员讲课、推荐股票,同时还负责为群友提供一位分析股票的老师。 起初,向先生并没有太关注集团内部的动态。

当年8月底,“老师助理”贴出了一张群主“孟老师”近期股票买卖的漂亮“分数图”。 接下来的几天,向先生看到“孟老师”推荐的几只股票都在快速上涨。 不少群友也表示买了就赚钱了,甚至还在群里发红包。 项先生见状,兴奋不已,也花了一些钱炒股票。 几次买卖股票,赚了一点钱,我对“孟老师”越来越相信了。 于是,向先生果断添加“孟老师”和“助理老师”为私信好友,经常听“孟老师”讲各种投资经历。

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为了避免上当受骗,向先生还把群里的其他人加为私信好友,经常交流。 看来大家都跟着“孟老师”赚钱了。 看看群里的其他投资人,虽然都来自世界各地,但因为共同的致富梦想,成了经常聊天的朋友。 向先生渐渐放松了警惕。

|“财富钱包”里的钱一夜蒸发|

2020年10月4日,“孟老师”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。

出于谨慎,向先生上网查了一下,发现所谓的USDT是一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币。 它是存放在外汇储备账户中、以法定货币为支撑的虚拟货币。 而且,我从网上了解到,当时USDT的总市值超过了240亿美元,只有比特币和以太坊市值更高。 向先生以为比特币的价格一个月就涨到了4万美元。 这次他遇到了高贵的“孟老师”求助。 也许USDT Tether也能让他赚大钱。

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于是,向先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一款名为“东方财富钱包”的App。 同年10月13日,他根据“孟老师”的介绍尝试充值2万元投资Tether。 大约一个小时,4000元就到了他的账户上。 向先生大喜,又充值了8.2万元。 当天他获利4万多元。 巨额利润跑到了向先生的脑子里,他根本没有去核实USDT的真实行情涨幅。 10月15日,“孟老师”让他帮他下单买涨跌。 如果他买对了,他就会盈利,他就不怕不赢。 只要提前买了保险,损失的钱就不会被扣除。

向先生看了一眼,说道:“好家伙,这不是稳赚不赔吗!太好了!” 于是,从当天上午1​​0点充值20万元开始,他全天陆续在平台充值11次。 他充值了近300万元,最多去银行充值110万元。 当天下午,他的账户上就多了60万元。 截至次日下午,向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。 也就是说,从他接触Tether的第一天起,短短3天内,他就已经“赚”了近200万元。

这时,“孟老师”对他说:“明天我带你去做500万元的订单,利润会更高,你账户里一定要准备好500万元。” 当晚向先生又充值了5万元,补足了金额。 500万元。

准备第二天继续“大推”的向先生,晚上9点左右照常与“孟老师”沟通,却发现平时即时回复的“孟老师”并没有回复微信。 他还寻找了“助教”以及他之前加过群的好友。 无一例外,他的微信都没有人回复,他也联系不上。 这时,向先生突然醒了,并报了警。

|诈骗团队跨境交易|

接报后,警方迅速调集警力侦查此案。 随后,以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来,这个以Tether炒作为名的诈骗组织是由国内外诈骗团队相互配合组成。 国外诈骗团队负责搭建框架,为国内诈骗团队提供学习和操作的人员和思路。

吴某是国内诈骗团队的负责人。 据他和同伙称,这是电信网络诈骗的升级版。

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诈骗手法的秘密:

1. 指定专人负责将潜在受害者引入微信群;

2、骗子在群内各司其职,利用P图让虚拟老师推荐股票获利等手段,让群内成员相信推荐股票老师的实力;

3、骗取信任后,引导客户在“东方财富钱包”App上投资Tether;

4、境外诈骗团伙登场,虚构保险机制吸引受害人投资。 只要客户存钱进去,钱就立即被转移到国外,而受害者看到的都是平台上虚假的利润数字。 。

经查,除向先生外,另有6人被骗共计400万元以上。

| 检察官提醒|

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投资理财一定要选择正规的渠道和平台,不要因为所谓的高回报而落入不法分子的陷阱。

无论您何时何地,请记住:

//请勿随意泄露您的个人信息

//不要轻易接受别人的理财建议

//不要轻易相信所谓的高利率诱惑

禁止购买、禁止转账、禁止汇款

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