币圈故事

币安与美国司法部、外国资产控制办公室达成解决方案

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今天,我们很高兴地宣布,我们已与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络执法网络合作,就币安过去的注册调查达成了一项决议,合规和制裁问题。 该决议承认了我们公司过去因违反合规行为所承担的刑事责任,并为我们公司开启了充满挑战、学习和成长的新篇章。 通过我们对合规性和加强治理措施的承诺,我们可以开始阐明并分享我们对币安和加密货币行业未来的愿景。 我们坚信,已经打下坚实基础的币安未来会更加强大。

尽管币安并不完美,但自公司成立以来一直致力于保护用户,并在投资安全和合规方面做出了巨大的努力。 然而,当币安开始运营时,我们没有足够的合规管理工具来匹配快速增长的业务,而这些缺点是我们应该有的。 尽管币安在全球范围内快速发展,但该行业仍处于新兴和持续发展阶段,监管仍处于早期阶段。 币安在此过程中也做出了错误的决定。 今天,我们对过去的这些行为承担责任。

两年来,我们着力重组组织、人员架构,升级业务系统。 我们引进了具有丰富合规经验和深厚合规背景的新领导层,包括来自顶级传统金融机构和行业领先公司以及执法机构的领导层。 正是通过这个过程,币安逐渐成为一个更强大、更安全、更可靠的平台。

同样重要的是,我们维护用户安全的核心价值观从未动摇。 我们非常重视作为托管人的责任,始终确保对用户资产保持1:1的存储保证,这意味着用户可以随时从平台提取所有资产。 值得注意的是,在上述解决方案中,美国监管机构:

我们的全球领导团队已为币安的长期发展做好了准备。 平台业务将始终以保护用户为中心,打造一个能够长期发展的平台,以便在未来五年、五十年甚至更长的时间内服务更多的用户。 币安前首席执行官赵长鹏先生仍是我们的大股东,并将就平台业务发展中过去的相关事宜提供咨询。

为了继续为用户服务五十年及以后,我们充分认识到加密货币当前面临的挑战,并不断致力于制定行业领先的标准来解决这些挑战,包括合规性、安全性、与执法部门的合作以及用户等领域透明度。

随着我们不断推动与全球监管机构的合作,积累服务加密货币用户的宝贵经验,今天的币安比过去更加强大。 我们承认,只有保持透明度和合规性,才能在混乱的市场中重建行业信心。 回顾其历史,我们很自豪地说币安是业内在合规性、安全性和透明度方面投入最多的公司之一。

领导层变动

币安前全球区域市场主管 Richard Teng 将接替 CZ 担任首席执行官。 此次人事变动将立即生效。 Richard 是一位资深领导者,拥有三十多年的金融服务和监管经验,他将带领币安进入下一阶段的发展。 在加入币安之前,Richard 曾担任金融服务监管机构阿布扎比全球市场首席执行官、新加坡交易所首席监管官以及新加坡金融管理局企业财务总监。

合规性和安全性

币安一直在努力重组组织和人员结构、升级系统并制定新的行业合规标准。 例如,我们增强了内部反洗钱(“AML”)检测和分析能力。 币安的反洗钱合规政策现已成为行业标准,并持续全面完善。 同时,币安还在协助执法机构打击网络和金融犯罪以及恐怖主义融资方面发挥着重要作用。

币安是全球首批对美国以外的所有用户强制执行 KYC(了解您的客户)程序的主要交易所之一。 如今,潜在用户(不能是美国人)必须提供有效的身份证明并提交“自拍照”照片,币安将在世界一流提供商的支持下审查他们的身份。 币安还通过 World-Check 功能进行搜索,以确定犯罪历史、与恐怖主义的关系、是否在政治公众人物 (“PEP”) 名单上以及是否在制裁观察名单上。 此外,币安使用实时和交易后监控工具来检测和阻止可疑交易。 近年来,币安投入了大量资源来改进其合规体系。 如今,币安新领导层​​在合规方面有着深厚的背景,监管着一支由60余名曾在执法或监管机构工作过的人员以及200余名拥有合规专业认证(包括AML专家认证)的合规团队组成的合规团队。数百人。 除了核心合规团队外,币安还雇用了数百名运营、产品和技术人员,他们支持公司合规计划的开发和执行。

币安非常重视制裁合规性,投入了大量资源和精力。 平台拥有专门且独立的制裁团队,确保组织严格遵守全球制裁政策的规定。 如今,除了KYC和IP封锁外,币安还自愿遵守包括美国在内的相关国家的制裁法律,并通过使用先进的第三方工具实施相关控制和限制,包括进行实时链上交易。制裁交易监控和筛查。

执法合作

币安拥有一支约 70 多人的执法团队,他们定期与执法机构和相关公职人员联系和沟通。 币安还发现并积极协助执法机构处理包括美国在内的世界许多国家的国家安全相关问题。 此外,从2023年1月1日到11月13日,币安通过其政府执法请求系统处理了超过52,700个执法请求,为全球12,699名注册执法官员提供服务。 2022年,币安团队处理的执法请求数量也超过了5万个。

币安积极与执法机构分享行业知识。 2022年,币安在全球参与并举办了70多场研讨会,培训执法官员打击全球网络和金融犯罪。 在这些努力的基础上,币安于 2022 年 9 月宣布了一项正式的全球执法培训计划,旨在帮助执法人员发现和打击金融和网络犯罪。

2023年,在专门的执法培训团队和调查团队的支持下,共举办线上线下培训研讨会120场次,得到执法界的高度积极评价。

币安很荣幸成为全球打击非法金融活动最重要的执法合作伙伴之一。

始终保持对透明度的承诺

币安精心保护所有用户的资产,用户可以随时提取100%的币安资产。 为了让平台的资金储备更加透明,币安公布了热钱包和冷钱包的地址,以及Merkle树的储备凭证和B-Token的抵押凭证。

币安还建立了一系列安全措施来保护用户,包括设立保证金保险基金,以保护用户在用户交互/隔离保证金净值小于零或用户无法偿还债务时免受损失。 币安是最早建立安全基金(也称为投资者保护基金(SAFU))的加密货币交易所之一,以在极端情况下保护用户。 此外,币安还公开了SAFU基金的钱包地址。

币安将安全措施与教育举措相结合,让用户更好地了解加密货币生态系统,同时保护自己。 为进一步推动面向用户的加密货币教育,币安学院发布了超过 430 篇加密货币相关文章,以及 30 种语言的加密货币词汇条目和深度课程; 与25个国家70多所大学合作,传播有关加密货币和Web3的知识; 并与全球合作伙伴共同发起反欺诈活动,让用户具备识别和避免诈骗的能力。

加密货币的未来

我们坚信加密行业和币安有着光明的未来。

我们建立了一个加密生态系统和社区,每个人都可以利用区块链技术为世界各地的家庭、社区和经济体寻找新的机会。 币安将继续努力,让全世界更多的人体验到这些技术的变革力量。

*注:虽然币安金融账户中持有的代币资产有时会由不同的代币进行抵押,但这并不影响币安1:1赎回的能力。

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