币圈故事

全球最大加密货币交易所与币安达成和解协议

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币圈最古老的巨头之一币安倒闭了!

美国财政部与币安达成和解协议。 除了认罪和巨额罚款外,财政部还发表声明,将确保币安“完全退出美国”。

如今,全球各大媒体都在讨论这一里程碑式的事件,路透社甚至给出了这样的描述——

“加密货币领域最有权势的人已经失去了王冠,他的自由可能会受到限制。”

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据报道,币安创始人兼首席执行官赵长鹏在承认违反美国反洗钱法后于周二离开西雅图联邦法院。

作为全球最大的加密货币交易所,币安多年来一直受到调查,并最终与美国当局达成和解协议。

作为交易的一部分,币安将向监管机构支付 43 亿美元的罚款,并承认与洗钱、未经许可经营转账业务和违反制裁相关的刑事指控。

这对于币安来说无疑是一个沉重的打击。 43亿美元的罚款成为有史以来对公司征收的最大罚款之一。

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于是小编找到了上面这张广为流传的图。 我们先不说这张图的意义。 从某种意义上来说,老板的这个举动也算是“预知未来”——罚款4.3B,就问你害怕吗?

此外,根据量刑指南,赵长鹏因违反《银行保密法》将面临最高18个月的监禁。 他个人还将缴纳 5000 万美元的罚款,并被禁止在该交易所工作三年。

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这边,BNB和BTC价格也立即做出反应,市场一片红色。

尽管检察官正在想办法判处他18个月,但有网友已经爆料赵长鹏保释花费了1.75亿美元:

此外,据美国商品期货交易委员会称,除刑事罚款外,赵长鹏还将支付1.5亿美元的民事罚款。

拟议的同意令还要求币安交出 13.5 亿美元的非法所得,并向 CFTC 支付 13.5 亿美元的民事罚款。

– 那么他们花了多少钱? 编者,我有点困惑。

加密货币巨头的终结

早在三年前,美国司法部就对币安展开调查。

当时,加密货币行业陷入了不确定性之中,人们对买卖数字资产的在线市场随心所欲、基本上不受监管的担忧感到担忧。

几个月前,币安被监管机构指控为未注册证券交易所。

今天,作为调查的高潮和结果,币安与美国当局达成和解协议,承认错误并赔付。

这也标志着币安已基本退出美国市场。

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币安首席执行官赵长鹏在推特上发文表示,他将辞去首席执行官职务。 他将由该公司全球区域市场负责人理查德·滕(Richard Teng)接替。

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“今天,我辞去币安首席执行官一职。 诚然,在情感上放手并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误,我必须承担责任。 这对我们的社区和币安来说都是一件大事。 这对安和我自己来说都是最好的。”

赵长鹏表示,Richard是一位高素质的领导者,拥有三十多年的金融服务和监管经验。 他将带领公司度过下一个增长阶段,并确保币安实现下一阶段的安全性、透明度和合规性。 性与成长。

在加入币安之前,Richard 曾担任阿布扎比全球市场金融服务监管局 (ADGM) 首席执行官、新加坡交易所 (SGX) 首席监管官以及新加坡金融管理局企业融资总监。

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赵长鹏表示,作为了解公司历史的股东和前CEO,他将继续为团队提供必要的咨询。

“我的下一步是什么?”

赵长鹏说他想“先休息一下”。 “六年半来,我没有一天能够真正(关掉手机)休息。”

他表示,未来可能会进行一些被动投资,成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的股东。

“如果有观众,我可能愿意私下成为少数企业家的导师。如果没有别的事,我至少可以告诉他们不应该做什么。”

对此,赵长鹏非常自豪,“在我们与美国各机构的决议中,他们没有指控币安挪用任何用户资金,也没有指控币安参与任何市场操纵。”

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emmm……你还是休息一下吧。

根据法庭文件,在任命一名监督员以确保币安遵守所有法律后,他被禁止参与币安的业务三年。 但他被允许继续持有该交易所的多数股权。

请求原谅比请求许可更好

检察官表示,币安选择不实施反洗钱措施,实质上是让该公司成为各种非法金融交易的清算所。

法庭文件称,从 2018 年到 2022 年,近 9 亿美元的金融交易违反了对伊朗的制裁。

文件称,赵长鹏是一名系统架构师,故意保护美国客户免受美国监管机构的监督,以便为公司带来经济利益。

法庭文件称,币安将美国客户称为“VIP”,由不同的经理处理。 赵长鹏称来自美国用户的收入是“灰色地带”。

“请求原谅比请求许可更好,”赵长鹏说。

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美国财政部将在五年内监控币安的财务记录,如果发现不当行为,可能会处以 1.5 亿美元的罚款。 据称,周二的和解将确保币安“完全退出美国”。

美国财政部长珍妮特·耶伦也在一份声明中表示,币安“允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者”。

今年6月,美国证券交易委员会对币安和另一家加密货币交易所Coinbase发起攻击,要求币安冻结其美国平台上的所有资产,并指责Coinbase充当证券交易所、经纪人和清算机构。

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在接下来的几个月里,币安十多名高级董事和高管离开了公司。

司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 表示:“币安已成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因在于它所犯下的罪行。”

过去一个月,司法部已经控制了全球最大的两家加密货币交易所。

——币安及其创始人认罪,以及 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 最近被定罪。

美国当局希望向整个加密行业的不良行为者发出明确的信息。

审查

赵长鹏出生于中国江苏省,12岁时随父亲移居加拿大。

在东京证券交易所工作之前,他在蒙特利尔麦吉尔大学获得了计算机科学学位。

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2017年7月,他与合伙人何一创立了币安。

随后,币安发行了自己的代币BNB(BNB-USD)。 大量客户使用该代币以折扣价支付交易费用,使币安迅速获得市场份额。

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到2021年11月,BNB市值突破1000亿美元,币安交易量约占行业总交易量的一半。

然而,随着美联储开始加息,一系列公司倒闭,加密行业在2022年也受到了打击。

当时,赵长鹏在竞争对手 FTX 的垮台中发挥了主导作用。

参考:

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