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币安拟在巴林中央银行成为第一个加密货币居民

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27日有消息称,币安已通过加拿大金融交易报告和分析中心(FINTRAC)的申请。 币安加拿大子公司预计将以“币安加拿大资本市场”的名义从事外汇交易、汇款和虚拟货币业务。 加拿大公司的注册日期为2021年12月1日,许可证有效期至2024年12月31日。

币安还宣布有意获得沙特阿拉伯东部波斯湾岛国巴林中央银行(CBB)的牌照。 我们还在进一步申请过程中,力争完全符合规定。

巴林中央银行已成为第一个原则上批准币安在中东和北非 (MENA) 地区业务的监管机构。 有传言称,币安首席执行官赵长鹏已在迪拜购买房产,同意成为该国首位加密货币居民,甚至可能在阿联酋创建一个包含智能合约和侧链的加密货币结算平台。 用于以数字格式实施业务服务。

这一消息可谓一扫币安2021年的阴霾。

当链得得按照时间线整理网上信息时,我们发现2021年可以说是币安的“至暗时刻”。 它已收到来自世界各国的黄牌,包括日本、英国、意大利、新加坡、开曼群岛和马耳他。 、波兰和荷兰等国家已禁止该公司在其管辖范围内运营。

据链得得不完全统计,各国家和地区监管机构已向币安发出警告如下:

2021年3月,日本金融厅称币安违反该国《金融账户法》、用户保护机制不完善、未经许可不得向日本公民提供业务,责令其摘牌;

4 月 21 日,德国联邦金融监管局(BaFin)发表声明称,币安提供的“币安股票代币”违反了该国法规;

6月21日,日本金融厅发布第二次警告,称币安无证经营;

6月25日,英国金融行为监管局(FCA)向币安发出警告,称其“不持有牌照”;

两天后,即 6 月 27 日,加拿大安大略省下令币安停止在该州提供服务。 同时,还向加密货币交易所Bybit、KuCoin和Poloniex发出警告;

7 月 1 日,新加坡央行 MAS 表示将“密切监控”币安子公司币安新加坡。

同日,开曼群岛金融管理局(CIMA)表示,建议“不允许币安在该国运营”。

7 月 6 日,波兰金融监管局(PFSA)警告投资者,币安在波兰未获得牌照,应加强国民风险意识。

7 月 16 日,香港证券交易委员会注意到币安集团在该地区提供未经注册的服务。 币安被迫宣布立即停止服务,包括期货和衍生品交易服务;

7 月 30 日,马来西亚证券交易委员会(SC)命令币安暂停在该国的网站和 APP 服务。

8月27日,币安停止支持挪威法定货币“挪威克朗”的交易对和支付方式,并下架挪威网站;

9月初,南非金融部门行为监测小组表示,币安未获得在该国提供服务的许可。

由于新加坡屡次发出警告,币安被发现被列入新加坡央行“警告名单”后,于9月5日宣布停止在新加坡的服务。

12 月 25 日,土耳其版币安被当地金融犯罪调查委员会(MASAK)通报,因审计中发现违规行为,被罚款 800 万里拉。

已停止与币安合作的银行和金融机构

英国金融行为监管局发出警告后,英国金融机构和支付初创公司纷纷表示打算终止与币安的合作。

7 月 5 日,英国大银行 Bar Glaze 表示已停止客户向币安的汇款服务。

7 月 8 日,西班牙桑坦德银行英国分行停止为客户向币安汇款提供服务。 随后,NatWest 银行和 Starling 银行也表示将停止为币安提供服务。

7 月,英国支付解决方案提供商 Clear Junction 宣布将停止向币安提供欧元(EUR)和英镑(GBP)存取款服务。 几乎与此同时,英国支付服务商“Faster Payments”也终止了与币安的合作关系。

7 月 15 日,意大利国家证券委员会(CONSOB)警告称,币安集团无权在意大利提供投资服务。

7 月 16 日,立陶宛中央银行表示,币安在该国“提供未经许可的投资服务”。

8 月币安收到荷兰央行的警告。

7月币安相继宣布下架欧元(EUR)、澳元(AUD)、英镑(GBP)保证金交易对。 在欧洲,币安还宣布将停止在德国、意大利和荷兰提供期货和衍生品交易。

不过币安在下半年可以说是逆袭了。 9月底,币安宣布任命两名前美国国税局(IRS)网络调查员,主要是为了加强币安合规体系建设。

10月币安表示已在爱尔兰设立分支机构。 11月,赵长鹏表示有意在法国设立总部。

再加上年底的这两件大事,币安可以说彻底摆脱了阴霾。 沙特阿拉伯东部波斯湾岛国巴林中央银行的许可对于币安的全球化战略至关重要。 如果真的获得通过,它将成为第一个对币安在中东和北非(MENA)地区的业务发布监管规定的国家。 经监管机构批准。

赵长鹏还在自己的社交账号上晒出自己穿着非洲民族服装的照片,似乎想趁热打铁,进军非洲市场。

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