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全球最大加密货币交易平台币安再次卷入监管风暴

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华夏时报记者王永飞、冉学东北京报道

全球最大的加密货币交易平台币安再次卷入监管风暴。 继中国、加拿大、英国、日本、马来西亚、美国、意大利和泰国之后,新加坡再次暂停币安。

9月6日,币安发布官方公告,将于UTC时间9月10日04:00(新加坡时间12:00,即北京时间12:00)停止SGD(新加坡法币)交易对以及新加坡SGD 。 付款选项,并从新加坡 iOS 和 Google Play 商店中删除该应用程序。

该公告还正式宣布,币安将暂停在新加坡所有虚拟货币交易相关服务,这与其目前在中国的运营策略类似。 自2019年起,币安就发布公告称“币安合法运营,遵守各国法律法规。根据中国相关政策法规,币安不向中国大陆用户提供服务。” 后来,币安App从Apple和Google Play下架后,至今仍未恢复,在百度、微博等上也无法搜索到“币安”。

在币安新加坡暂停运营的公告中,建议用户在9月9日UTC时间04:00(新加坡时间12:00)之前完成所有相关P2P交易并删除相关交易广告,以避免潜在的交易纠纷。 需要提醒的是,币安在新加坡没有运营任何官方 Telegram 或在线通信渠道。

币安在新加坡暂停运营服务与新加坡金融管理局(MAS)9月2日将Binance.com等699家公司列入“投资者警示名单”密切相关。

此前,新加坡金融监管机构发言人对媒体表示:“金融管理局已审查了币安交易平台的业务,认为平台运营商币安可能违反了我国的支付服务法(Payment Services Act),因为它是一家新加坡居民。 它提供并招揽他们使用其支付服务,但没有适当的许可证。”

对此,币安7日回应华夏时报记者称:“币安网正在与MAS和其他全球监管机构密切合作,以遵守相关监管标准并推动任何必要的服务变革。 在这个新领域,我们正在积极跟上不断变化的政策、法规和法律。”

“我们已准备好协助世界各地的监管机构,并共同努力寻找创造公平竞争环境的最佳方式——保护消费者对我们所有人都很重要。 我们致力于行业的长期发展,希望围绕区块链技术打造可持续的生态系统,构建更美好的未来。”币安回应道。

受此政策影响,加密领域业内人士向记者分析:“由于新加坡是币安的重要市场之一,近期可能会有大量资金继续流出币安。”

业内人士分析,币安近两年受到全球多国监管,主要是部分用户涉嫌利用币安进行洗钱等金融犯罪,且有扩大趋势。 加密货币领域正在迅速发展,各国必须跟上监管措施,包括消费者保护、反洗钱和恐怖主义融资、银行和支付基础设施的准入以及通过虚拟货币避税等问题。

此前,币安亚洲服务于 9 月 2 日回应称,在新加坡金融管理局审核该公司的数字支付代币服务牌照申请期间,该公司将有一段宽限期继续运营其业务。 币安正在寻求使其在新加坡的业务合法化。 该公司表示,币安亚洲是独立法人实体,不会通过币安网站提供任何产品或服务。 公司专注于发展当地区块链生态系统并为当地用户提供服务。

记者注意到,为了迎合各国监管,币安一直在进行合规调整。 7月底,币安首席执行官赵长鹏在推特上表示,他正在积极与监管机构合作,为加密货币交易引入更具体的法律框架。 这项工作正在亚太地区、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲开展; 加强KYC工作,限制杠杆; 推出新的税务报告工具 API。

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