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加密货币的真实存在却鲜为人在意的风险,你知道吗?

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随着加密货币在黑灰行业的普及,越来越多的投资者和加密货币公司开始意识到资金风险控制的重要性。

过去,人们普遍认为交易加密货币的风险是不对称的,只有交易中的卖方才会承担包括“求助信”在内的法律风险。 但事实上,随着执法机构调查手段的进步和行业合规的进步,针对加密货币买家或加密公司的“反向冻结”和“地址调查”越来越多。

本文将尝试从以下几个部分对这个很少有人关心的现实风险进行有益的讨论:

1/黑币的定义和规模;

2/与黑灰基金相关的风险;

3/如何识别黑币以避免法律制裁。

/巨大的加密黑品/

由于其高流动性和隐蔽性的特点,加密货币被用于多种洗钱场景,包括网络赌博、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴力恐怖等。加密货币要么被用作犯罪工具,要么成为资金清洗的一部分。

根据加密安全分析公司Chainaanalysis的分析报告,在过去的2021年,价值超过140亿美元的加密货币与上述非法犯罪活动有关。 这些加密资产的流通过程中产生了无数的非法交互和关联地址。

在中国,根据12309中国检察网的数据,过去一年,与USDT相关的犯罪案件有346起,与比特币相关的犯罪案件有325起。 涉及的犯罪包括公共侵权罪、信托罪等。

这些与非法活动相关的加密货币,无论是如何获取或流通的,都可能被定义为“黑币”。 普通的EOA地址即使不经意间与资金关联起来,也会面临潜在的法律风险甚至不幸。 成为执法部门调查的目标。

/逆袭的开始/

近年来,行业内发生了不少涉及非法地址交互并导致司法调查的真实案例。

在价值6.2亿美元的Ronin Bridge盗窃事件中,美国执法机构将犯罪分子以及与犯罪分子相关的地址列入黑名单。 许多交易所合作冻结了这些地址的存款。 货币混合平台tornado.cash的前端也拒绝访问这些地址,帮助受害者找回了部分被盗资产。 也有一些金融机构主动拒绝接受某些UTXO的账户,试图从根源上规避法律风险。

原因在于,随着执法机构侦查手段的进步和企业自身合规意愿的提高,链上反洗钱监管和联合执法将逐渐增多,以下类型的事件也可能会变得更多以及更频繁的:

用户通过合规交易所的OTC服务购买了一定数量的USDT,但这部分USDT实际上被卖家非法获取。 受害人报警后,合规交易所立即配合冻结买家账户;

某交易平台忽视建立有效的客户认证(KYC)系统。 用户批量洗钱非法获得的加密货币,更改地址后转移,导致其下落不明。 无论经营者是否知情,都可能面临监管机构的巨额罚款,甚至被吊销经营许可证。

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/如何识别非法资金/

对于个人用户来说,仔细审查其交易对手非常重要。 一定要避免在不熟悉的情况下与不熟悉的交易对手进行互动。 经常使用区块浏览器也可以降低大部分风险。

合规金融机构迫切需要建立完善的客户认证体系,对平台用户地址进行分级风控和攻击防范。 在地址识别的基础上,拒绝非法资金直接转移或限制关联地址的访问,可以有效规避相关风险。

作为国内加密安全领域的后起之秀,Bitrace拥有地址交易特征识别、交易可视化、资金流向分析等行业领先的技术和产品。 依托海量、全面的区块链地址数据,帮助机构或个人用户识别有风险的地址和资金,降低机构及其用户在使用加密资产过程中的风险,避免受到犯罪活动资金的牵连。

目前已与百余家执法机构、监管部门、金融机构、证券公司建立合作,已完成数百起案件支持,涉及数百亿元资金风控追踪,已成功追回数十亿资金。加密资产损失。

未来,Bitrace将继续致力于区块链数据分析和反洗钱风控技术,协助监控非法区块链金融活动,预防加密货币领域犯罪,推动区块链行业反洗钱标准的建立,维护国家金融安全。

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