币圈故事

火币网等9家比特币平台突然发布反洗钱升级措施

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比特币市场的调查正在逐步深入。 在交易杠杆等问题逐步被禁止后,反洗钱等职能监管成为工作重点。 9家比特币交易平台公司9日集体发布反洗钱升级措施。 与此同时,火币于9日晚宣布,将全面升级反洗钱体系,有效打击洗钱、外汇和传销活动。 并且自公告发布之日起,比特币提现将暂停,但人民币提现不受影响。

昨天晚间,火币网等9家交易平台突然发布自查公告,表示将进一步遏制比特币市场投机行为,杜绝通过比特币进行非法传销、洗钱、兑换等活动的可能。 火币将加强客户身份识别,加强对资金来源和提币用户的审核和监管,如发现可疑用户行为,可采取相关措施限制提币、交易、冻结可疑资产。

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火币公告

这也是央行8日突然约谈9家中小交易平台后,比特币交易平台态度的重大转变。 这些平台集体积极回应外界对反洗钱及相关问题的担忧。 此前,这些平台大多在配合央行调查或观望央行态度。

8日,央行对9家中小比特币交易平台进行询问,让市场感觉此次调查不同寻常。 公告称,8日,央行提醒交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险,并明确要求:不得从事融资、货币借贷等金融业务。违反规定,不得违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算等规定。 央行特别强调,如有违规且情节严重的,检查组将要求有关部门依法关闭、取缔。

“这一切都表明,对比特币的检验正在进入深水区。” 某平台负责人在接受上海证券报记者采访时表示,9日,9家平台公司齐聚火币网讨论行业自律问题,随后发布了这份反洗钱声明

“比特币一直与反洗钱和货币兑换问题纠缠在一起,”一位知情人士表示。

由于比特币具有很强的国际兑换便利性,且不受传统金融地域限制,只需通过境内外不同平台交易即可实现资金转移。 因此,交易所和反洗钱自然成为监管机构关注的重点。 内容。

“事实上,货币兑换问题并不像外界预期或感知的那么严重。而反洗钱领域的情况对于监管部门来说更加难以掌握。” 一位内部人士表示。

调查之初,货币兑换问题最受关注,各平台均认为其符合KYC(了解你的客户)原则,并有适当的反洗钱措施。 因此,在这次平台反洗钱问题的集体自查中,更多的人意识到了环境的严重性。 OKCoin的声明特别强调,将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,升级反洗钱规则,并向相关部门报告可疑交易。 九大平台的声明还带有监管机构提示的传销风险。

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okcoin公告

银监会风险提示显示,此类传销往往声称投资门槛低、周期短、回报高。 例如,免费注册后,投资60元至6万元,15天后即可提取现金。 日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。 此外,如果参与者招募其他人加入,还可以获得推荐奖(下线投资的10%)、管理奖(根据会员级别确定相应比例)等额外福利,并且培养人员和人数没有上限。无限回扣。

“本次公告只是合作的第一个成果,九大平台仍在与央行深入沟通,未来不排除会发布一系列公告。” 某平台负责人表示。

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