币圈故事

美国司法部与币安和解金或超40亿美元

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随着前FTX交易所创始人Bankman的定罪,他的同行、币安创始人赵长鹏(俗称CZ)重新回到舆论中心。

据多位知情人士向媒体透露,美国司法部正在与币安就刑事调查达成和解协议进行谈判,潜在和解金额可能超过 40 亿美元。 除了数额巨大之外,另一个重要的方面是,双方还在协商让赵长鹏前往美国面临刑事指控,包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

业内普遍认为,赵长鹏的居住地在阿联酋。 该国与美国没有引渡协议,但这并不妨碍他自愿前往美国接受审判。

知情人士表示,虽然目前局势仍存在不确定性,但双方最快可能在本月底正式宣布。 由于重大政策不确定性有望解除,币安智能链原生代币BNB持续大幅上涨,并已达到今年6月以来的最高水平。

美国SEC今年6月宣布起诉币安和赵长鹏,导致BNB暴跌。 美国司法部多年来也一直在调查币安,但联邦检察官仍在起诉和和解之间做出决定。 美国商品期货交易委员会(CFTC)也于今年3月起诉币安和赵长鹏,并要求“永久禁止其注册和交易”。

寻找“生存”之道

对于币圈去年雷雨中幸存下来的少数知名交易所来说,解决各种法律诉讼是币安“生存”的唯一出路。

加密行业风险投资公司 Castle Island Ventures 的创始合伙人马特·沃尔什 (Matt Walsh) 评论道,带有监管条款的和解可能是一种妥协,不仅可以保护投资者,还让币安有机会迈向更加制度化、合规的未来。 发展。

多位知情人士表示,美国司法部与币安达成的和解协议将使其能够继续运营,而不是突然关闭,从而引发市场和加密货币持有者新一波冲击。 币安还寻求减少其在和解中的风险,包括推动达成延期和解协议。

在双方能够达成延期和解协议后,美国司法部仍会提起刑事指控,但如果币安能够满足预设条件,则不会进行指控。 这些条件通常包括巨额损失、发布详细声明承认不当行为以及建立监控公司合规状态的流程。

当然,本案还有一个值得关注的焦点——赵长鹏的命运。 美国司法部官员一直在推动全面更换币安管理层,但目前尚不清楚除赵长鹏之外的其他币安高管是否会受到刑事指控。

据今年9月消息,币安美国首席执行官布莱恩·施罗德(Brian Shroder)因正在进行调查并被银行业切断合作渠道而离开公司。 据不完全统计,今年离开币安的高管人数已达到两位数。

施罗德于 2021 年 6 月加入币安,此前曾就职于波士顿咨询集团、IBM、Uber、蚂蚁集团,主要从事战略和业务开发工作。 数据显示,币安美国月交易额已从今年1月的105.8亿美元降至不足1亿美元。

本文来自财联社

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