币圈故事

变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟

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犯罪团伙密切关注有资金实力的投资者,树立“人物形象”,培养“谈吐技巧”,被分流小组带入集团。 “资深讲师”在线“秀实力”,“抗洪部队”鼓励。 当受害人上钩后,他对其进行全方位的讲座对其进行“洗脑”,诱导受害人通过虚假交易应用注入资金炒作比特币和“神话币”。 最后,他销毁了证据并带着钱走了。 不到两年时间,一个数千人的诈骗团伙利用这种手段,迅速从全国500名受害人身上“蒸发”了1.2亿元。 手法各异的“杀猪盘”电信网络诈骗案,再次为全社会敲响了反诈骗警钟。

平台跑路,投资者血本无归。

2019年5月,上海市民方杰(化名)收到一条微信好友请求。 验证通过后,对方拉他进了一个投资群,然后根据群里发的链接,把他转到了一个网络聊天室。 聊天室里,一名只听得见声音却看不到外表的讲师正在说话。 根据讲师推荐的股票,方杰使出浑身解数,很快就小赚了一笔。

一个月后,直播间突然弹出交易页面。 讲师有些不情愿地神秘地谈到了“神话币”,并表示自己赚了很多钱。 他还表示,“神话币”由位于国外的一个度假村项目支持,可以兑换房屋。

过了几天,群里有人说自己去专门考察了,并陆续发来了度假村的照片。 这一切,都让方杰对“神话币”深信不疑。 很快,他根据对方提供的网站下载了交易APP,并注册了账户。

第一次充值,方杰只投入了698元。 第二天交易APP显示已经盈利100多元。 五天后,方杰孤注一掷,再次投入近15万元,购买“神话币”6.8万余枚。 看着“神话币”升起,方杰心中暗喜。 然而两个月后,他发现我的App无法登录,也无法联系客服,我才恍然大悟,自己被骗了。

被“神话币”“困住”的不只方杰一个。 四川达州市民张丽(化名)也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至5月,四川省达州市公安机关缜密侦查,发现这些案件背后是以夏某、孙某为首的特大跨境电信网络诈骗团伙。

该团伙先后在境外多地设立诈骗窝点,通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民。 该案涉案周转资金达4亿多元,涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅组织3000余名警力,在全国15个省区市开展统一行动。 共抓获犯罪嫌疑人868人,逮捕犯罪嫌疑人492人。 人们。 经过一年多的努力,该案共调取证据档案1687卷,移送起诉559人,查扣涉案财物资产近亿元。

一人多角色,反向“喊单”、虚假“炒币”交易,流失投资者。

参与侦查此案的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者,本案“导师”诱导的虚拟货币实际上是虚假交易,“神话币”更是虚构。

据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现,这些资金全部流入电信网络诈骗账户。

诈骗团伙是如何一步步得逞的? 办案民警向记者详细介绍了犯罪过程:

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术组、财务部,各司其职,管理严密。

集团首先将网上招聘的业务员分成10人左右的小组,通过统一的模板和口语技巧进行培训。 每个销售人员领取5部以上手机“维护账号”:一部手机注册一个微信账号,每个微信账号被分配不同的角色,主要有老师、组员、“白富美”、股票“小白”、资深投资人等

客户入群后,销售人员身兼数职,凸显讲师实力。 客户添加讲师或讲师助理的朋友后,他会被拉到另一个大组中。 群里的人数一般在100到200人,但真正的顾客只有20到50人,其余都是业务员。

完成第一波“洗脑”客户后,第二阶段是开设直播间进行教学。 团伙成员继续按照既定的话语夸奖讲师,并透露跟随讲师炒股赚钱的信息。 随后,讲师将推出比特币或“神话币”产品,宣扬当前正是虚拟货币的绝佳投资机会,而团伙成员也会通过虚假言论蜂拥而至跟风。

上钩的客户登录犯罪团伙指定的交易平台,选择入金渠道。 这些存款渠道都是私人账户。 客服确认后,会在平台充值相应金额。

炒币的下一个过程是由导师“喊单”完成的,即导师决定买卖的价格和时间。 对于购买比特币的客户来说,受害者通过App看到的上涨曲线与比特币的实际价格存在几秒的时间差。 犯罪嫌疑人采用反向“挂单”方式,让客户误以为是正常投资损失。 ; 对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人随意操纵数据,以180天“锁定期”为由限制客户提现。

犯罪团伙完成资金占有后,关闭了交易平台,收回了所有工作手机,销毁了所有手机数据,从世界上消失了。

打击黑灰产业链全民参与构建反欺诈新格局

近年来,电信网络诈骗手法不断革新,技术手段不断升级,呈现出周期长、环节多、多种手段叠加、跨平台实施等特点。 受害者逐渐从老年人转向青壮年。 尤其是以“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗,让很多人防不胜防。 为了避免被打击,诈骗团伙将根据地设立在国外,通过网络招募销售人员。 有些人不知道自己在做什么,最终成为帮凶。

据办案民警介绍,本案犯罪嫌疑人中有部分是刚刚步入社会的大学生。 由于入职要求低、底薪比同类公司高出数百元,他们误入歧途,成为“推销员”。

办案民警表示,打击电信网络诈骗,一方面要继续深入开展“堵截行动”,严厉打击走私分子和非法越境(境)人员,并切断非法入境渠道。 另一方面,要继续加强对出售银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑色产业链的管理,深入开展“断卡行动”,铲除电信诈骗滋生地。从源头上造假。 同时,要加大宣传力度,让反诈骗宣传更加深入人心。 各地、各部门要切实履行职责,形成全民参与的反舞弊格局。

近年来,传统犯罪在网上加速蔓延变异,电信、网络诈骗等新型犯罪快速增长。 新的网络技术、新的业务业态一旦出现,利用其进行的电信网络诈骗就会立即发生。 对此,要增强打击治理的预见性,强化技术对策,及时开展宣传防范,构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。

防范电信网络诈骗,除了政法部门严厉打击犯罪、各部门共同构筑“反诈骗防火墙”外,公民个人更要时刻牢记“天下没有免费的午餐”,建立正确的价值观和财富观。 无论诈骗手段如何变化、不断推陈出新,抵御诈骗的根本之道就是不轻信、不转账。

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