变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟

新华社北京8月28日电：一伙诈骗团伙两年骗取1.2亿元，揭发“神​​话币”电信骗局……

新华社记者 吴光宇 熊峰 王曦

犯罪团伙密切关注有资金实力的投资者，树立“人物形象”，培养“谈吐技巧”，被分流小组带入集团。 “资深讲师”在线“秀实力”，“抗洪部队”鼓励。 当受害人上钩后，他对其进行全方位的讲座对其进行“洗脑”，诱导受害人通过虚假交易应用注入资金炒作比特币和“神话币”。 最后，他销毁了证据并带着钱走了。 不到两年时间，一个数千人的诈骗团伙利用这种手段，迅速从全国500名受害人身上“蒸发”了1.2亿元。 手法各异的“杀猪盘”电信网络诈骗案，再次为全社会敲响了反诈骗警钟。

平台跑路，投资者血本无归。

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一条微信好友请求。 验证通过后，对方拉他进了一个投资群，然后根据群里发的链接，把他转到了一个网络聊天室。 聊天室里，一名只听得见声音却看不到外表的讲师正在说话。 根据讲师推荐的股票，方杰使出浑身解数，很快就小赚了一笔。

一个月后，直播间突然弹出交易页面。 讲师有些不情愿地神秘地谈到了“神话币”，并表示自己赚了很多钱。 他还表示，“神话币”由位于国外的一个度假村项目支持，可以兑换房屋。

过了几天，群里有人说自己去专门考察了，并陆续发来了度假村的照片。 这一切，都让方杰对“神话币”深信不疑。 很快，他根据对方提供的网站下载了交易APP，并注册了账户。

第一次充值，方杰只投入了698元。 第二天交易APP显示已经盈利100多元。 五天后，方杰孤注一掷，再次投入近15万元，购买“神话币”6.8万余枚。 看着“神话币”升起，方杰心中暗喜。 然而两个月后，他发现我的App无法登录，也无法联系客服，我才恍然大悟，自己被骗了。

被“神话币”“困住”的不只方杰一个。 四川达州市民张丽（化名）也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至5月，四川省达州市公安机关缜密侦查，发现这些案件背后是以夏某、孙某为首的特大跨境电信网络诈骗团伙。

该团伙先后在境外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民。 该案涉案周转资金达4亿多元，涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力，在全国15个省区市开展统一行动。 共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕犯罪嫌疑人492人。 人们。 经过一年多的努力，该案共调取证据档案1687卷，移送起诉559人，查扣涉案财物资产近亿元。

一人多角色，反向“喊单”、虚假“炒币”交易，流失投资者。

参与侦查此案的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案“导师”诱导的虚拟货币实际上是虚假交易，“神话币”更是虚构。

据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入电信网络诈骗账户。

诈骗团伙是如何一步步得逞的？ 办案民警向记者详细介绍了犯罪过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术组、财务部，各司其职，管理严密。

集团首先将网上招聘的业务员分成10人左右的小组，通过统一的模板和口语技巧进行培训。 每个销售人员领取5部以上手机“维护账号”：一部手机注册一个微信账号，每个微信账号被分配不同的角色，主要有老师、组员、“白富美”、股票“小白”、资深投资人等

客户入群后，销售人员身兼数职，凸显讲师实力。 客户添加讲师或讲师助理的朋友后，他会被拉到另一个大组中。 群里的人数一般在100到200人，但真正的顾客只有20到50人，其余都是业务员。

完成第一波“洗脑”客户后，第二阶段是开设直播间进行教学。 团伙成员继续按照既定的话语夸奖讲师，并透露跟随讲师炒股赚钱的信息。 随后，讲师将推出比特币或“神话币”产品，宣扬当前正是虚拟货币的绝佳投资机会，而团伙成员也会通过虚假言论蜂拥而至跟风。

上钩的客户登录犯罪团伙指定的交易平台，选择入金渠道。 这些存款渠道都是私人账户。 客服确认后，会在平台充值相应金额。

炒币的下一个过程是由导师“喊单”完成的，即导师决定买卖的价格和时间。 对于购买比特币的客户来说，受害者通过App看到的上涨曲线与比特币的实际价格存在几秒的时间差。 犯罪嫌疑人采用反向“挂单”方式，让客户误以为是正常投资损失。 ; 对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人随意操纵数据，以180天“锁定期”为由限制客户提现。

犯罪团伙完成资金占有后，关闭了交易平台，收回了所有工作手机，销毁了所有手机数据，从世界上消失了。

打击黑灰产业链全民参与构建反欺诈新格局

近年来，电信网络诈骗手法不断革新，技术手段不断升级，呈现出周期长、环节多、多种手段叠加、跨平台实施等特点。 受害者逐渐从老年人转向青壮年。 尤其是以“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗，让很多人防不胜防。 为了避免被打击，诈骗团伙将根据地设立在国外，通过网络招募销售人员。 有些人不知道自己在做什么，最终成为帮凶。

据办案民警介绍，本案犯罪嫌疑人中有部分是刚刚步入社会的大学生。 由于入职要求低、底薪比同类公司高出数百元，他们误入歧途，成为“推销员”。

办案民警表示，打击电信网络诈骗，一方面要继续深入开展“堵截行动”，严厉打击走私分子和偷渡人员，切断网络诈骗渠道。走私渠道。 另一方面，要继续加强对出售银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑色产业链的管理，深入开展“断卡行动”，铲除电信诈骗滋生地。从源头上造假。 同时，要加大宣传力度，让反诈骗宣传更加深入人心。 各地、各部门要切实履行职责，形成全民参与的反舞弊格局。

近年来，传统犯罪在网上加速蔓延变异，电信、网络诈骗等新型犯罪快速增长。 新的网络技术、新的业务业态一旦出现，利用其进行的电信网络诈骗就会立即发生。 对此，要增强打击治理的预见性，强化技术对策，及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。

防范电信网络诈骗，除了政法部门严厉打击犯罪、各部门共同构筑“反诈骗防火墙”外，公民个人更要时刻牢记“天下没有免费的午餐”，建立正确的价值观和财富观。 无论诈骗手段如何变化、不断推陈出新，抵御诈骗的根本之道就是不轻信、不转账。