币圈故事

安然破产之后,他的债务需要一个「救火队长」

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2001年,美国能源公司安然公司突然曝出高管利用会计漏洞掩盖数十亿美元债务的丑闻。 其股价从每股90.75美元暴跌至不足1美元。 这家拥有千亿资产的超级公司陷入了困境。 一年内宣告破产。

由于其破产规模之大、欺诈程度之高,安然公司曾一度成为美国最大的破产案。 “安然”也成为企业腐败和欺诈的象征。

安然公司破产后,其留下的债务需要一位“消防队长”来清理其债权人遭受的巨额损失。

2004年,专门从事破产清算的约翰·J·雷三世被任命为安然债权人追偿公司董事长,并通过诉讼等手段在五年内向债权人偿还了8.29亿美元。

约翰·雷 (John Ray) 在过去 40 年的职业生涯中一直致力于帮助遭遇重大危机的公司。 他是一位非常称职的金融救火队长,但现在他面临着比安然案还要艰巨的任务。

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2022年11月11日,全球第三大加密货币交易所FTX宣布破产,John Ray被任命接替Sam Bankman-Fried担任FTX首席执行官。

根据公开披露的信息,FTX 的资产负债表可能存在超过 80 亿美元的漏洞,数百万客户可能无法收回在 FTX 中的积蓄。

尽管John Ray已经处理过各种大规模的企业倒闭,但FTX的困难比他预想的要大。 他发现,尽管在FTX破产后他开始夜以继日地工作,但他仍然无法确定FTX到底拥有多少资产,而且他发现FTX持有的一些加密货币甚至凭空消失了。

在上周美国众议院金融服务委员会组织的听证会上,63岁的约翰·雷(John Ray)简洁地阐述了FTX的情况。

FTX 的状况比安然更糟糕。

加密货币明星被判入狱

FTX 创始人兼前首席执行官 Bankman-Fried 在移居巴拿马之前,他可能从未想过自己会在这个度假天堂被捕。

2020年9月,Bankman-Fried为了规避风险,将FTX总部从香港迁至巴哈马。 近两年来,班克曼-弗里德在巴哈马购买了至少19处房产(价值近1.21亿美元),打造了一座大型度假天堂。

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这些价值不菲的房屋大部分被用作FTX的员工住房。 班克曼-弗里德与几位公司高管一起在奥尔巴尼价值 3000 万美元的豪华顶层公寓里生活和工作。 ,举行一个派对。

为了让员工更自由地融入岛上生活,Bankman-Fried为他们提供全包的餐食和住宿,并报销所有员工的出租车费用。 班克曼·弗里德看上去是个慷慨的老板,但唯一的问题是,他的付款资金从哪里来?

这个秘密的答案可能只有与班克曼-弗里德住在一起的少数关键高管知道。

FTX的普通员工在FTX破产后接受外媒采访时表示,直到11月初他们才知道公司财务状况濒临崩溃。 几天之内,FTX 很快就破产了,一些员工不惜丢下车逃离巴哈马。 直接在机场丢了。

班克曼-弗里德无疑要为加密货币历史上最大的混乱负责。

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12 月 12 日,班克曼-弗里德在其顶层公寓被巴哈马当局逮捕。 此后,美国当局宣布他将面临八项指控,包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等。 处理此案的美国检察官称其为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

在此之前,Bankman-Fried 一直公开宣传 FTX 是一个诚实运营的市场。 他们会检查客户的背景,以确保交易的安全性和透明度。 这是一个比主流金融体系更高效、更稳健的金融体系。 交易系统。

这些自吹自擂成为FTX秘密账单曝光后最具讽刺意味的墓志铭。

John Ray在听证会上表示,与捏造会计报告、刻意复杂化财务报告系统的安然公司相比,FTX的做法显得笨拙得多,与加密货币先进的区块链技术无关。

事情一点也不复杂,只是老派的腐败而已。

美国证券交易委员会指控,班克曼-弗里德从一开始就不当将客户资产转移到其私人持有的加密货币对冲基金 Alameda Research,然后利用这些客户资金进行未披露的风险。 投资、大量房地产购买和大量政治捐款。

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指控报告进一步指出,Bankman-Fried 个人从 Alameda Research 借了超过 13.38 亿美元,而 FTX 联合创始人 Nishad Singh 和 Gary Wang 分别借了 5.54 亿美元和 2.247 亿美元——他们都是与 Bankman-Fried 住在昂贵顶层公寓的室友。

然而,要收回这些债务却并不容易。 约翰·雷在证词中提到,在他多年的职业生涯中,他从未见过一个组织在企业各个层面的管理上如此彻底失败。 从缺乏财务报告,到任何内部控制或治理的彻底失败。

他指出,FTX是由一小群极其缺乏经验的人经营的,导致该公司没有值得信赖的财务报表。 FTX的业务记录几乎为零。 他们只在即时通讯软件 Slack 上追踪一些发票并使用税务记录。 软件 QuickBooks 简单的记录保存。

这些记录方式如果应用于两三个人的初创公司还算有意义,但对于一家估值上百亿的公司来说,就等于用Windows自带的绘图软件画了一套“阿凡达”。

John Ray提到,FTX如此缺乏记录是他和他的团队遇到的前所未有的情况。 需要几个月甚至更长时间才能找到其资产。 至于FTX用户能否拿回钱,他认为这并不乐观。

凭空产生的“钱”

Alameda Research是一个在币圈这场闹剧中注定无法回避的名字。 它是Bankman-Fried提取客户存款的直接来源,也是FTX运营的核心。

2017年,加密货币市场迎来第一次繁荣。 当时比特币的价格飙升了十倍。 许多人利用了这突如其来的加密货币浪潮,其中包括 Bankman-Freed。

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班克曼-弗里德发现,某些货币在某些交易所的售价远高于其他货币。 通过市场交易套利,班克曼-弗里德轻松赚到了加密货币市场的第一桶金。 。

班克曼-弗里德不想放弃这么简单的赚钱方式,所以他招募了几个朋友:尼沙德·辛格(Nishad Singh)、加里·王(Gary Wang)和卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)。 Alameda Research 成立,专门从事利用货币差价进行跨境套利。

短短几周内,Alameda Research 就赚了约 2000 万美元,加密货币的繁荣给了 Bankman-Fried 无限的信心。

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两年后,Bankman-Fried 与 Nishad Singh 和 Gary Wang 共同创立了 FTX 交易所,而 Alameda Research 则移交给了 Carolyn Ellison。

从此,Alameda Research与FTX就命运纠缠在一起。

FTX交易所成立初期,Alameda Research为其提供了重要的流动性,一步步帮助这家诞生的交易所成为数字资产领域的领导者。

同时,Alameda Research的价值也高度依赖于FTX。

FTX发行了名为FTT的代币。 一般来说,代币的价值是由市场决定的。 其价值越高,资产价值就越高。

随着FTX的火爆,FTT代币的价值也开始上涨。 然而,此时人们不知道的是,Alameda Research 拥有大量 FTT 代币,并将 FTT 代币抬得越来越高。

FTT的价值越高,Alameda Research的资产就会凭空变得越来越高。 利用这些资产,Alameda Research 可以进行不择手段的贷款,为公司运营提供资金。 Alameda Research只是“左脚踩右脚”。 爬得越来越高。

然而,一旦FTT代币价值暴跌,这种空手而归的策略瞬间崩溃。

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11月2日,Alameda Research的财务报告被CoinDesk无情曝光,让人们对FTT的价值有了新的评估。 随后,以币安为首的大型交易所开始抛售FTT代币,人们纷纷效仿套现,引发了挤兑,缺乏金融流动性的FTX以光速崩盘。

随后,美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会表示,Alameda Research 在 FTX 享有秘密特殊待遇,允许更快的交易速度、运行负余额的能力、免于超额交易的清算,以及几乎无限交易。 大量的贷款供应——毫无疑问,这笔钱来自FTX的客户存款。

美国证券交易委员会表示,Alameda Research 接受 FTX 客户数十亿美元的现金存款存入其银行账户,用于其自己的交易业务并扩大 Bankman-Fried 的帝国。

事件曝光后,班克曼-弗里德并不承认有任何故意不当行为。 他将该公司的破产归因于极度管理不善的结果,并声称他不知道有如此大量的资金流入阿拉米达研究公司。 。

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▲阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳·埃里森

但班克曼-弗里德实际上拥有两家公司的多数股权,而且根据前 FTX 员工采访中披露的信息,班克曼-弗里德和卡罗琳·埃里森是恋人关系。 远离室友等人际关系并不容易。

美国商品期货交易委员会在对班克曼-弗里德和两家公司的起诉中表示,班克曼-弗里德对Alameda Research的所有重大交易、投资和财务决策保持着直接决策权,即将被引渡到美国。 班克曼-弗里德随后对这种错综复杂的关系进行了更详细的解释。

加密货币或将迎来“诸神的黄昏”

2022年是币圈多事之年。 在经历了Luna币的暴跌和FTX的暴跌之后,加密货币市场变得不再那么狂热,变得更加平静。

作为加密货币的标杆,比特币的价格已从年初的47773美元高位回落至16000美元左右徘徊。 人们从“对货币疯狂”到“对货币丧心病狂”。

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这就是FTX崩盘带来的连锁反应。 它不仅导致了BlockFi等交易平台的崩溃,更重要的是严重打击了人们投资加密货币的信心。

FTX被美国相关当局指责为“一座基于欺诈的纸牌屋,同时却告诉投资者,它是加密领域最安全的建筑之一”。 谁能保证人们走出FTX后就不会陷入陷阱呢? 纸牌屋怎么样? 是否禁止加密货币的话题再次被提上美国政府的议程。

美国参议院银行委员会主席参议员谢罗德·布朗近日在接受媒体采访时提到,建议美国财政部、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会等政府机构考虑禁止加密货币交易。 。

包括芒格和摩根大通首席执行官杰米戴蒙在内的商界领袖也公开表示,加密货币是一项毫无意义的投资。 杰米戴蒙甚至称加密货币为“一种去中心化投资”。 一个中心化的庞氏骗局。”

作为一种投机资产,加密货币的未来似乎并不像过去那么光明,但我们还没有准备好为这串扰乱全球金融市场的字节立下墓碑。

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哥伦比亚商学院教授 Omid Malekan 在接受媒体采访时表示,加密货币首先是一种技术,而且在某种程度上它比以往任何时候都更好。 最近的丑闻对加密货币产生了负面影响。 市场并不是一个坏机会。 它驱逐了市场上所有的骗子和投机者。

消除炒作、欺诈等负面因素后,加密货币才有可能真正用于改善人们的生活。 然而,在此之前,加密货币可能会经历更多的起伏。

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