币圈故事

买卖USDT时候如何避免被冻卡、冻卡后如何解释

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市场上存在一些OTC商家,他们会不断释放冻结卡和封卡焦虑,目的是让你与他们进行交易以变现,利润大约为5%(交易所U商利润万分之五)。或者他们会推广一些所谓的卡和钱包,这些都只是为了赚钱而已。那么,作为散户,应该如何安全地提取资金呢?

避免冻卡操作

选择知名的交易平台:优先选择像币安、欧易这样的大平台,这些平台与监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风控手段。

注意提现策略:尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台,虽然不能立即提现,但可以降低通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如,币安提供T+1提现,火币严选交易提供T+2提现。

避免使用稳定币进行OTC交易:尽量避免直接使用USDT等稳定币进行OTC交易,而是选择BTC、ETH等主流币进行交易。

使用单独的银行卡:为OTC交易使用单独的银行卡,与平常使用的工资卡等分离开,这样即便被冻结,也不会影响其他资金的使用。同时,配合调查时也容易说明资金流向。

选择地方性银行的卡:尽量选择地方性银行的卡,如城商行、农商行等。这些银行在全国各地都有网点,执法机构可以直接冻结。

避免与固定商家频繁交易:不要与固定商家频繁交易,也不要与固定用户频繁交易。同一个用户一天内间接性地购买3笔以上,或者买入后过几个小时又卖出,会引起洗钱嫌疑。

寻找靠谱的OTC商家进行交易:尽量选择靠谱的OTC商家进行交易,主动吃大商户和大做市商的单,少挂单,尽量避免与问题区域的商户交易。

减少提现频率,增加变现金额:减少频繁提现,尽量将交易金额累积后再进行变现。

避免转账到其他银行卡:OTC交易后,不要将资金转到其他银行卡,以免污染其他资金,配合调查时也会麻烦。如果急需用钱,可以通过ATM取现或在线消费。

选择合适的交易时间:最好选择工作日等正常作息时间进行交易,例如早上9点到晚上9点之间进行变现。

不要马上转出收款:卖出USDT换成人民币后,不要马上转出,可以将资金放在账户内一段时间。

惨遭冻卡如何解释

个人属于正常的比特币买卖交易,不涉及洗钱等交易;

自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情;

配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等;

自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

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