睢宁警方侦破利用“虚拟币交易”帮助网络犯罪转移资金团伙

自全国范围内开展严厉打击非法开卖电话卡、银行卡“断卡”行动以来，犯罪嫌疑人实施诈骗、转移赃款的空间大大压缩。 为了转移赃款，犯罪嫌疑人开始将目光转向虚拟货币交易市场。 ，通过场外交易转移赃款。 有的人通过以高于虚拟货币交易平台价格向犯罪嫌疑人出售虚拟货币牟取非法利益，同时将犯罪嫌疑人收缴的赃款转移至虚拟货币交易平台，使得电信等案件的查处欺诈更加困难。

近日，睢宁县公安局在侦查电信诈骗案件时，成功侦破一个利用“虚拟货币交易”帮助网络犯罪转移资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。

2021年6月3日，遂宁县发生一起案件，有人冒充公司领导，通过签订合同并将合同款转给合伙人的方式，诈骗遂宁县某公司财务人员李某64万元。

睢宁县公安局反诈骗中心梳理犯罪嫌疑人使用的银行卡交易情况发现，犯罪嫌疑人在收到受害人转账后，将资金分散到多张银行卡上，然后进一步将资金转移通过刷POS机，但随后又有多台POS机绑定的银行卡将资金转入朱名下的银行卡，随后资金继续散去。 未发现资金存放，资金流向追踪陷入僵局。 反诈骗中心办案人员向网安大队民警报告了情况。 经与反诈骗、网安民警联合商议，认为犯罪嫌疑人在转移资金过程中，朱某银行卡上出现资金被盗取的情况，情况可疑。 随后，网安民警开始围绕朱某开展工作。

经侦查发现，犯罪嫌疑人朱某、谢某、钟某、周某等人伙同作案，申请大量银行卡，通过“场外交易”套取违法犯罪所得资金。 Tether Coin”（USDT），并以高价使用它们。 在平台上以三到四美分的“Tether”价格，将“Tether”转移到犯罪嫌疑人的以太坊钱包中。

2021年4月以来，犯罪嫌疑人朱某、谢某、钟某、周某等人累计转移违法犯罪所得资金2.4亿余元，非法获利约80万元。